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一、企業基本情況

1、中文名稱：華遠國際陸港集團有限公司

2、外文名稱：Huayuan International Landport Group  Co.,Ltd.（簡稱：HYILP）

3、法定代表人：武強

4、股東名稱：山西省國有資本投資運營有限公司

5、注冊地址：山西綜改示范區太原唐槐園區龍盛街18號4號樓909室。

6、經營范圍：鐵路、交通基礎設施及能源項目投資和資產管理；鐵路沿線貨物倉儲設施的建設與經營；資本運營、融資租賃、股權投資、再擔保業務（非金融類資產）；國際陸港、物流園區建設及運營、倉儲(除?；?、配送服務；道路貨運、旅客運輸、城市公共交通運輸；多式聯運服務；國內水路、沿海貨物運輸；集裝箱業務；遠洋貨物運輸、航空貨運；道路旅客運輸站、貨物運輸站（場）經營；進出口貨物及保稅貨物的裝卸、儲存、加工、裝配、改裝、展示、運輸、貿易、寄售業務以及經營免稅商店；跨境電子商務（不含支付結算）；進出口貿易及貨物運輸代理(國家規定限制的除外)；無船承運業務;無車承運業務;供應鏈管理服務;物流裝備研發與制造；城市基礎設施投資、建設與管理運營；房地產開發及經營；物業管理及綜合配套服務；物流會展及相關服務；物聯網、云計算、大數據等物流信息技術開發及服務。

7、辦公地址及郵政編碼：山西省太原市萬柏林區長風西街1號麗華大廈A座；郵政編碼：030021

8、網址：www.www.pb10.cn

9、電子信箱：hylandport@163.com

10、企業簡介

華遠國際陸港集團有限公司（以下簡稱：華遠陸港）于2020年4月經省委省政府批準，由山西能源交通投資有限公司整體改組設立的國有獨資企業。注冊資本金225.6億元，注冊地位于山西轉型綜改示范區。主要承擔山西鐵路基礎設施投資建設、全省重大物流樞紐布局任務，以及陸港基礎設施投資、生產生活資料交易、商品流通集散展示、多式聯運、口岸及保稅服務、通關一體化服務、科技創新及信息服務、金融服務、第三方物流等九大功能。

未來三到五年，華遠陸港將深入貫徹習近平總書記視察山西重要講話重要指示，按照省委全方位推進高質量發展部署要求，以深化供給側結構性改革為主線，以創新驅動為邏輯起點，以“六新”項目為發展方向，以“融入大格局、優化大通道、搭建大平臺、實施大通關、實現大開放”為根本路徑，堅定扛起加快山西鐵路投資建設、引領物流業高質量發展、打造對外開放新窗口“三大使命”，全力實施“155689”發展戰略，打造多式聯運服務、供應鏈管理服務、大宗商品博覽交易、大數據綜合服務、金融服務“五個平臺”；實現產業鏈整合、供應鏈集成、價值鏈創造、技術鏈創新、生態鏈引領“五鏈聯動”；推動布局網絡化、模式集約化、運營智能化、管理信息化、服務標準化、產業資本化“六化發展”；實施物流通道打通、物流樞紐建設、物流園區布局工程、專業物流提升、物流信息平臺搭建、物流金融創新、“一帶一路”拓展、社區便民服務“八大工程”；布局鐵路投資建設、基礎設施、園區運營、多式聯運、供應鏈管理、保稅服務、跨境電商及商貿流通、陸港科技、現代金融服務“九大板塊”；全力提升山西陸港經濟產業基礎服務能力和產業鏈發展水平。

到2025年，華遠陸港將全面構建好“公-鐵-港-航-網”為一體的多式聯運體系，搭建起“鐵公機，岸港網”的產業生態圈，基本完成“一帶一路”重要節點的國際陸港布局，基本形成以國際陸港園區建設運營為核心，以現代物流業為支撐，以綜合交通運輸基礎設施為保障的現代化陸港經濟體系，打造成為行業一流的國際陸港綜合運營服務商、國內現代陸港物流產業“旗艦”和“勁旅”，為山西轉型綜改、高質量發展提供硬支撐、做出新貢獻。

二、主要財務數據、財務指標

2020年，集團實現營業總收入215.64億元，實現利潤總額4.25億元，實現凈利潤2.57億元，實現增加值32.72億元。

截止2020年末，集團資產總額1167億元，負債總額769.76億元，所有者權益總額397.24億元。

三、企業董監事、高級管理人員薪酬情況

四、董事會重大事項

2020年度，集團董事會嚴格履行《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規則》等相關規定，全年共召開15次董事會會議，審議通過了87個決策事項。

（一）關于制度建設的事項

1、審議規范貿易經營行為管理辦法。

2、審議華遠國際陸港集團“三項制度”改革指導意見。

3、審議華遠國際陸港集團有限公司擔保管理辦法（試行）、華遠國際陸港集團有限公司對外捐贈管理辦法（試行）。

4、審議集團規范所屬企業董事會建設意見、董事會議事規則及提名、薪酬與考核、審計與風險控制、戰略投資與預算委員會工作細則。

（二）關于重要人事任免的事項

根據山西省人民政府晉政任〔2020〕11號文件精神，任命武強為華遠國際陸港集團有限公司董事長；

根據山西省人民政府晉政任〔2020〕13號文件精神，任命谷建春為華遠國際陸港集團有限公司總經理；

根據山西省人民政府晉政任〔2020〕14號文件精神，任命高建光為華遠國際陸港集團有限公司副董事長（正職待遇）；何向榮為華遠國際陸港集團有限公司總會計師；

根據山西省人民政府晉政任〔2020〕17號文件精神，經集團總經理提名，董事會聘任：李東剛、薛燁、溫全貴為華遠國際陸港集團有限公司副總經理；肖志強為華遠國際陸港集團有限公司總工程師。

（三）關于重大產權變動的事項

1、2020年度集團本部未發生重大產權變動。

2、2020年度集團審議通過了各級子公司項目產權變動事宜，已按規定程序上報省國資運營公司審批。

（四）關于成立新公司的事項

1、關于山西省經濟建設投資集團有限公司出資設立華遠陸港國際發展股份有限公司的事宜

2、關于集團出資設立華遠陸港跨境電子商務有限公司的事宜

3、關于經建投集團設立香港華遠陸港投資有限公司的事宜

4、關于經建投集團投資設立大同裝配式建筑合資公司的事宜

5、關于設立華遠陸港網絡貨運（山西）有限公司的事宜

6、關于設立華遠國際陸港（大同）集團有限公司的事宜

7、關于設立華遠陸港產業研究院有限責任公司的事宜

（五）關于突發事件、熱點事件的事項

2020年度，集團未發生重大突發事件、熱點事件。

（六）關于重大不良資產處置、核銷的事項

2020年度，集團未發生重大不良資產處置、核銷事項。

（七）關于重大未決訴訟的事項

2020年度，集團未發生重大未決訴訟。

（八）關于金融衍生業務的事項

2020年度，集團未發生金融衍生業務。

五、2019年度財務預算執行情況

2020年，集團營業總收入完成年度預算指標的101%；利潤總額完成年度預算指標的132.79%；增加值完成年度預算指標的121.18%。

六、企業履行社會責任情況

（一）經濟責任

1、圓滿完成了考核指標

統籌推進疫情防控和經濟運行，千方百計拓市場、穩經營、創效益，全面完成了各項考核指標任務，取得了“雙勝利”。實現利潤總額4.25億元，超出年度計劃指標31.65個百分點；增加值32.72億元，超出考核指標6.84個百分點；凈資產收益率超出考核指標0.17個百分點；資產負債率65.74%，低于考核指標4.26個百分點。

2、初步構建了陸港體系

確立了“一主三輔”產業目錄，設立了多式聯運、國際貿易、口岸保稅3個板塊事業部，組建了跨境電商、網絡貨運、國際科創、陸港產業研究院等一批新動能公司，成立了陸港鐵投公司、智慧物流科技信息公司、資本運營公司等一批專業化公司；扎實推動華遠物流園區建設，成立了中西部物流樞紐項目籌備組；聯合大同陸港設立了華遠陸港大同公司，北部內陸港戰略支點率先搭建。

3、深度推動了開放發展

積極打造山西出海新通道，聯合浙江海港集團啟動了鐵海聯運班列首發，實現現場簽約、立即啟動、當下運營；成立了國際化產業聯盟，舉辦了晉陜豫三省中歐班列助力山西外向型經濟發展推進會，中歐班列全年開行206列。聯合浙江泛城控股舉辦中國（太原）網絡貨運大會，截止2020年年底，“陸港通”網絡貨運平臺簽約企業74家，注冊司機1.16萬名，注冊車輛1.13萬輛；跨境電商公司自主開發的“陸港匯”B2B、B2C省內首家自建跨境電商綜合服務平臺，完成了“9610”出口業務開通運行，推動我省跨境電商零售出口實現“零突破”。

4、大幅提升了質量效益

分層分類開展成本費用壓降，全年成本費用總額較去年降幅明顯；成本費用利潤率超出考核指標0.89個百分點。全面完成鐵路存量隱性債務置換工作，集團主體長期信用等級由AA+升級為AAA，資金平均成本較年初大幅下降。出臺了債務兌付預警、投資風險監管、規范貿易管理等系列內控制度，風險防控有效強化。在省財政廳、省國資運營公司支持下，集團新增資本金43.63億元，注冊資本達到225.6億元，資本實力再上新臺階。

（二）安全責任

集團深入貫徹落實習近平總書記安全生產的重要指示重要論述，堅持“人民至上、生命至上”發展理念，按照“三管三必須”要求，嚴格落實省委省政府安全生產決策部署，實現全年安全生產“零事故”。按照“基層抓、抓基層”工作主線，堅持安全責任落實全覆蓋，做到責任書簽訂率100%。堅持“逢會必講安全”，全年共組織召開各類安全會議43次，其中，安委會3次，安全管理會議5次，周例會安全會議35次。通過周例會傳達貫徹上級安全生產動態信息95次，通報全國典型事故案例193起，提出安全防范措施90余項。扎實推進“打通生命通道”“三零”創建、“專項整治三年行動”、安全生產風險隱患排查治理專項行動、今冬明春火災防控工作等重點任務和專項活動。針對歲末年初、“兩節、兩會”、春運、清明、五一、國慶以及汛期、冬季等重點時段，通過會議部署、文件要求、專項督導、重點抽查等方式，進一步加強對重點領域和關鍵環節的安全管控力度。深化“雙重預防”工作機制，嚴格安全檢查“四清單”和整改驗收“五落實”要求，確保管理閉環，針對所屬企業性質和行業實施明確6個板塊75項年度考核標準分類精準考核，實現了重點行業領域和重點工作任務的全覆蓋。推動安全培訓和宣傳教育深入基層，全年組織開展各類培訓人次達14250余人。構建以應急預案為基礎的應急救援體系，全年組織開展各類應急演練活動373次。

（三）創新責任

1、思維創新方面，以創新意識引領集團發展，圍繞陸港主業，制定了集團“155689”發展戰略,謀劃了“一核三港五園六中心”、“兩大出海通道”“三大進出口基地”陸港空間布局、推動了“1122333”陸港品牌塑造計劃等一批創新性戰略性舉措。以創新思維推動產業布局，聚焦國家“兩新一重”重大部署和我省“六新”產業方向，堅定扛起集團“三大使命”，進一步抓好陸港項目建設，全力推動產業數字化、網絡化、智能化發展，大力培育網絡貨運、跨境電商、智慧物流等新業態新模式。以創新模式促進科技轉化，把科技創新放在集團發展全局中的核心地位，深入實施科教興企、人才強企戰略，大力“實施藍點人才計劃”，深度推動產學研融合，打造轉型發展競爭新優勢構建起較為完善的科技創新體系，形成一批國家級、省級、市級科技創新平臺。

2、商業模式創新方面，創新發展跨境電商新模式，依托“陸港匯”跨境電商平臺，大力拓展汾酒、玻璃器皿等我省知名品牌的出口交易份額，為合作企業提供集金融、物流、信息、通關、技術、信用等“一站式”服務，創新實現線上線下一體化無縫銜接的新零售商業模式；創新構建網絡貨運新業態，發揮網絡貨運“互聯網+物流+數據+運營”平臺優勢，構建以行業大客戶、各地市區域代理、地區內合伙人、終端客戶“金字塔”式行業生態共榮體系，為客戶提供集裝箱公鐵海聯運一站式服務；創新打造“一帶一路”新通道，以中歐中亞班列常態化運行為載體，打造全程供應鏈物流，構建陸上、空中、海上、網上“四條絲綢之路”，實現陸港與公路、鐵路、海港、機場等貨運基礎設施協同融合發展，加強設施聯通和流程對接，為高端制造業以及生鮮冷鏈等高附加值產業發展提供高效便捷的物流服務支撐。

3、科技創新方面，加強了科技創新平臺建設，目前，集團企業技術中心為3個（1個省級，2個市級）；高新技術企業5戶，較去年增加1戶。推動了科技創新成果轉化，集團現有發明專利8項，新型實用專利46項，軟件著作權56項，累計110項。加大了科技研發投入，建立了研發投入剛性增長機制，在原有的基礎上鞏固和加強科技創新成果，進一步深化落實科技創新工作舉措。

（四）環境責任

1、環境管理體系建設

集團及所屬涉及環境保護單位結合企業特性和實際，明確組織機構、工作職責和目標任務，制定完善管理制度，構建責任到人、逐級負責的管理體系，進一步加大生態環境保護治理力度和預防安全生產責任事故。建立并完善了包括大氣污染、廢水排放污染、噪聲排放污染、土壤污染等風險的相關專項制度及防控措施。

2、清潔能源利用及節能降耗

集團大力推動清潔能源的生產、使用，普及綠色低碳發展理念，營造崇尚節約、合理消費與低碳環保的良好氛圍。高度重視節能降耗工作，鼓勵所屬企業通過技術升級改造，降低能耗，控制生產成本；在日常工作中加強管理，著力推行無紙化辦公、推廣使用節能設施設備，努力減少能源消耗。所屬單位也均從采暖供熱、新能源車輛、廢水處置再利用等方面進行節能降耗。  

3、三廢治理

集團所屬生產企業認真貫徹落實各項環保法律法規，生產過程中嚴格執行“三廢”管理措施和操作規程，加強對環保設施的日常管理和維護，確保環保設施正常運行，持續加大投入，加強對污染物排放的監測管理，對生產過程產生的“三廢”按規定進行處理后排放或定點存放統一處置，從源頭上控制污染物排放。2020年各生產企業環保設施運轉正常，“三廢”排放均符合國家相關污染物排放標準。

4、污染物排放

集團所屬生產企業嚴格執行國家污染物排放標準，污染物排放均未超標。

5、環境污染事件

集團全年無環境污染事件發生。

（五）社會責任

1、員工情況

職工總數：5.3萬人

2、勞動保障

（1）合同簽訂及履行情況

公司嚴格按照《勞動法》《勞動合同法》等法律法規，與職工訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同。依法建立和完善勞動合同管理規章制度，保障職工依法享有勞動權利、履行勞動義務。

按照《勞動法》《勞動合同法》《工會法》和《集體合同規定》等相關法律法規，公司與工會依法簽訂《集體勞動合同》和《工資集體合同》，以維護公司利益，保障職工的合法權益。

（2）社會保險和福利

集團總部及各子公司均按照《社會保險法》規定參加各項社會保險并按時足額繳納社保費用。

七、關于大額資融資的事項

2020年新增融資181.94億元

八、職工權益保障情況

1、全年勞動合同簽訂數

全系統共簽訂綜合性集體合同20份，覆蓋42戶企業，10562名職工。

2、人才培訓計劃及落實情況

對照集團重組后陸港產業目錄，優化完善了年度人才培訓計劃，4月9日，邀請原商務廳、綜改保稅區有關領導詳細解讀陸港相關知識及政策、綜合保稅區的功能及相關政策；5月22日，邀請太原海關相關負責人舉辦“跨境電商相關知識及政策解讀”專題講座，對特殊監管區域和保稅監管場所、海關跨境電子商務零售進出口相關政策繼續進行了詳細解讀。黨的十九屆五中全會后，11月30至12月5日，舉辦兩期“學習貫徹黨的十九屆五中全會精神”培訓班（培訓涵蓋十九屆五中全會精神的宣講與解讀、十四五規劃、警示教育、國企改革三年行動方案、違規決策責任追究、外貿形勢分析、規范貿易行為制度及案例分析等內容。集團領導班子、中層干部，所屬二級公司領導班子總計800人參加。各二級子公司開展經營管理等各類培訓達32000人次。全面完成山西省人社廳下達的2020年度職業技能提升培訓任務，全年培訓共計7600人，其中，企業崗前培訓824人，在崗職工培訓人數6776人，培訓合格率100%，進一步提高了在崗職工的崗位技能和綜合素質。

3、科技人才培養等

啟動了華遠陸港“藍點人才·百名創新人才”計劃，引進博士16名。扎實開展“五小六化”競賽活動，推動企業在工藝流程改進、技術革新改造、節能減排降耗等方面取得明顯成效。截止2020年底，全系統參賽企業達53戶，參與職工1.11萬人，形成高質量項目成果145項，累計創造經濟效益4519.2萬元。其中，經建投集團晉投玄武巖公司《一種壓海草的玄武巖蓋布》榮獲全省“五小六化”競賽優秀成果三等獎。地鐵集團孝柳公司《鋼軌、轍叉焊補修理推廣運用》、武沁公司《貨票稅控系統網絡信號增強器》等榮獲省財貿工會“五小”競賽優秀獎。認真落實堅持“人才強企”戰略，組織全系統318名干部職工進行國際貿易技能競賽和財務技能競賽，將競賽中涌現出的15名優秀人才吸納到集團組織、財務、國際貿易等重要部門和關鍵崗位，儲備了大量優秀人才。

4、職業安全健康

切實保障職工安全健康，關愛職工的身心健康，做好職工體檢工作，使職工能以飽滿的精神狀態積極投入到各項工作中。加強職業病防治監督檢查力度，促進企業落實勞動保護措施。引深拓展“安康杯”競賽活動，著力提升職工群眾的安全意識和安全技能，提高廣大職工的健康意識和自我保護能力，促進企業安全穩定發展。

5、維護職工權益典型案例

聚焦工會維權主責主業，持續推動各子公司普遍建立職工代表大會、企務公開、集體協商等民主管理制度，各子公司嚴格按照職代會工作要求，按期組織召開職工（代表）大會，聽取和審議行政工作報告，圍繞安全生產、經營管理、企業發展、文化建設和生活福利等方面做好職工提案的篩選和把關工作，確保征集提案的質量和工作落到實處。近年來，全系統共對580份有效職工提案進行了答疑解惑。持續推進集體協商機制建設，堅持把涉及職工切身利益的收入分配、勞動安全衛生、休假休息、福利保險等問題，作為協商和簽定合同的重點，推動企業建立完善職工工資共決機制、工資正常增長機制和支付保障機制。全系統共簽訂綜合性集體合同20份，覆蓋42戶企業，10562名職工；簽訂工資專項集體合同21份，覆蓋8101名職工。