一、企業基本情況
（一）企業中文名稱：山西國際物流有限公司
（二）簡稱：國際物流公司
（三）外文名稱：ShanXi International Logistics Co., Ltd.
（四）法定代表人：王麟
（五）公司住所：山西省太原市晉源區長興南街8號陽光城環球金融中心B座31-32層。
（六）郵政編碼：030000
（七）電子信箱：sxgjwl2011@qq.com
（八）山西國際物流有限公司簡介
山西國際物流有限公司成立于2011年9月，注冊地位于山西省太原市晉源區長興南街8號陽光城環球金融中心B座31-32層。公司注冊資本金5億元，是山西省屬國有重點骨干企業華遠陸港集團的全資子公司，承擔著全省新建鐵路通道（中南鐵路、太中銀鐵路、太興鐵路、呂臨鐵路）沿線大宗物資戰略裝車點項目的投資建設任務。公司積極實施創新驅動戰略，大力發展現代煤炭物流及供應鏈業務，在園區化經營、路港礦合作、下水煤業務等領域大力開展工作，業務規模及經營質量持續提高，被中國物流與采購聯合會評為“4A級綜合服務型物流企業”、“3A級信用企業”，榮獲中國企業文化建設峰會“企業文化建設先進單位”稱號，并入選省工信廳、商務廳等8部門評選的首批省級供應鏈重點項目。
“十四五”期間，公司深入貫徹華遠國際陸港集團“155689”發展戰略，持續聚焦公司鐵路煤炭物流主業，以鐵路物流園區實體項目為載體，以智慧物流建設為驅動，以擴大整合全鏈條有效物流資產為路徑，致力于在煤炭物流供應鏈中為客戶提供貫穿“礦-站-路-港”全鏈條的端到端、倉到倉的一站式、一體化服務，以此為核心競爭力搭建煤炭物流供應鏈服務平臺，創新延伸進出口貿易、煤炭選配加工、運力匹配撮合、供應鏈金融服務、行業信息化咨詢等業務，構建能源大宗供應鏈行業多方共生、共促、共贏的生態系統，形成國內有影響力的以能源大宗物流為主的供應鏈集成服務商。近年來，公司實現了跨越式的發展，主要經濟指標連續增長，營業收入從2018年至2020年實現了三連跳，職工總數237人。
二、企業年度財務情況
截止2020年底，公司資產總額60.3億元，負債總額43.05億元，所有者權益17.25億元，資產負債率71.39%。
截止2020年末，存貨49197萬元，應收賬款46695萬元，應付賬款30968萬元，固定資產凈值67619萬元。
2020年公司實現營業總收入432973萬元，發生期間費用支出9356.2萬元，其中：銷售費用749.3萬元，管理費用4609.2萬元，財務費用3997.7萬元。實現利潤總額892萬元，實現凈利潤787萬元，增加值10324萬元，總資產報酬率0.88%，凈資產收益率0.45%，成本費用利潤率0.20%。
三、人力資源信息公開
（一）領導人員基本信息
序號 | 姓 名 | 職務 | 性別 | 年齡 | 任期起始 | 任期終止 | 稅后報酬（元） |
1 | 王 麟 | 黨委書記、董事長 | 男 | 51 | 2018.02 |
| 335636.79 |
2 | 樊 瑞 | 黨委副書記、副董事長、 總經理 | 男 | 49 | 2018.02 |
| 336919.11 |
3 | 李朝陽 | 黨委委員、董事、副總經理 | 男 | 56 | 2018.02 | 2020.12 | 279681.35 |
4 | 王廣收 | 黨委委員、副總經理 | 男 | 58 | 2014.01 | 2020.12 | 286281.35 |
5 | 張靈娜 | 黨委委員、副總經理 | 男 | 51 | 2016.06 |
| 284481.35 |
6 | 王永義 | 黨委委員、總會計師 | 男 | 53 | 2018.02 |
| 282046.02 |
7 | 郭 華 | 黨委委員、紀委書記 | 女 | 42 | 2020.12 | 2020.09 | 137655.34 |
8 | 王英凱 | 黨委副書記、工會主席 | 男 | 53 | 2019.01 2019.04 |
| 126007.85 |
（二）領導人員近五年主要工作經歷
1.王 麟
2014.01--2014.09 山西國際物流有限公司黨委委員、副董事長、總經理
2014.09--2015.09 山西國際物流有限公司黨委委員、副董事長、總經理；興縣新鑫盛源有限責任公司董事長
2015.09--2017.01 山西國際物流有限公司黨委委員、副董事長、總經理；興縣新鑫盛源有限責任公司支部書記、董事長(兼)
2017.01--2018.02 山西國際物流有限公司黨委副書記、副董事長、總經理；興縣新鑫盛源有限責任公司支部書記、董事長(兼)
2018.02--2018.07 山西國際物流有限公司黨委書記、董事長；興縣新鑫盛源有限責任公司支部書記、董事長(兼)
2018.07--至今 山西國際物流有限公司黨委書記、董事長
2.樊 瑞
2014.01--2015.03 山西能源交通投資有限公司人力資源部部長；山西國際物流有限公司黨委委員、董事、副總經理
2015.03--2015.09 山西能源交通投資有限公司人力資源部部長；山西國際物流有限公司黨委委員、董事、副總經理；山西海威物流有限公司董事長
2015.09--2016.12 山西能源交通投資有限公司人力資源部部長；山西國際物流有限公司黨委委員、董事、副總經理；山西海威物流有限公司黨支部書記、董事長
2016.12--2017.01 山西國際物流有限公司黨委委員、董事、副總經理；山西海威物流有限公司董事長、黨支部書記
2017.01--2018.02 山西國際物流有限公司黨委副書記、董事、副總經理；山西海威物流有限公司黨支部書記、董事長
2018.02--2018.07 山西國際物流有限公司黨委副書記、副董事長、總經理；山西海威物流有限公司黨支部書記、董事長
2018.07--至今 山西國際物流有限公司黨委副書記、副董事長、總經理
3.李朝陽
2014.01--2018.02 山西國際物流有限公司黨委委員、董事、紀委書記
2018.02--2019.01 山西國際物流有限公司黨委委員、董事、副總經理
2019.01--2020.12 山西國際物流有限公司黨委委員、董事、副總經理；山西能投煤炭物流有限公司黨支部書記、董事長
2020.12--至今 山西能投煤炭物流有限公司黨支部書記、董事長
4.王廣收
2014.01--2015.01 山西國際物流有限公司黨委委員、副總經理；山西能投聯盛留譽國際物流有限公司董事長(兼)
2015.01--2020.01 山西國際物流有限公司黨委委員、副總經理；山西國際物流有限公司物貿分公司經理(兼)；山西能投聯盛留譽國際物流有限公司董事長(兼)
2020.01--2020.12 山西國際物流有限公司黨委委員、副總經理；山西能投聯盛留譽國際物流有限公司董事長(兼)
5.張靈娜
2013.08--2016.06 山西國際物流有限公司總經理助理、財務管理部部長；山西能投國際物流張臺有限公司財務總監
2016.06--2016.08 山西國際物流有限公司黨委委員、副總經理、總經理助理、財務管理部部長；山西能投國際物流張臺有限公司財務總監
2016.08--至今 山西國際物流有限公司黨委委員、副總經理；山西能投國際物流張臺有限公司財務總監
6.王永義
2016.08--2017.03 山西國際物流有限公司副總會計師
2017.03--2017.06 山西國際物流有限公司副總會計師；山西能投煤炭物流有限公司財務總監(兼)
2017.06--2018.02 山西國際物流有限公司副總會計師；山西能投煤炭物流有限公司財務總監(兼)；山西能投煤炭物流有限公司董事
2018.02--2018.08 山西國際物流有限公司黨委委員、總會計師；山西能投煤炭物流有限公司財務總監(兼)；山西能投煤炭物流有限公司董事
2018.08--至今 山西國際物流有限公司黨委委員、總會計師
7.郭 華
2014.05--2014.08 山西科學導報社總編輯
2014.08--2016.06 山西能源交通投資有限公司工作(中層正職待遇)
2016.06--2018.08 山西能源交通投資有限公司紀委綜合審理室主任
2018.08--2020.09 山西國際物流有限公司黨委委員、紀委書記
8.王英凱
2015.01--2017.06 山西能投煤炭物流有限公司黨支部書記、副董事長
2017.06--2017.09 山西能投煤炭物流有限公司黨支部書記、副董事長(主持工作)
2017.09--2019.01 山西能投煤炭物流有限公司黨支部書記、董事長
2019.01--2019.04 山西國際物流有限公司黨委副書記
2019.04--2020.12 山西國際物流有限公司黨委副書記、工會主席
2020.12--至今 山西國際物流有限公司黨委副書記、副董事長、工會主席
（三）員工年均收入水平
2020年物流公司本部員工年均收入水平約為64754.68元。
（四）社會責任
1.員工情況
截止2020年12月31日，公司在冊人員237人，其中本部員工156人，下派項目公司人員81人。
2.勞動保障
公司全體員工簽訂勞動合同。參加社保人數217人，繳納公積金人數216人（因部分員工原單位社保及公積金暫未轉入，故未繳納）。
3.培訓與成長
為落實公司人才強企戰略，加強人才隊伍建設，公司舉辦“國際物流大講堂”系列培訓，不斷加強員工培訓力度，完善培訓方案，規范培訓流程。
四、董事會報告摘要重大事項
2020年全年，共召開21次董事會會議，出具了21份會議決議，審議了55項重大決策事項。
現將重要事項摘要公布如下：
（一）重大事項決策
1.第2次（2020年1月6日）關于人事任免的議案。摘要：已完成干部調整，并下發文件（晉國物〔2020〕4號）。
2.第3次（2020年1月10日）關于2019年度中層干部年度考核等級評定及獎勵的議案。摘要：已按議定內容全部落實。
3.第3次（2020年1月10日）關于批準設立企業年金的議案。摘要：已建立企業年金，從2020年1月開始繳費。
4.第3次（2020年1月10日）關于本部黨支部書記享受中層副職待遇的議案。摘要：已按議定內容全部落實。
5.第4次（2020年1月19日）關于本部及銷售分公司2019年度績效工資兌現的議案。摘要：已按議定內容全部兌現。
6.第7次（2020年4月3日）關于修訂《山西國際物流有限公司章程》的議案。摘要：已按照決議內容，完成公司章程修訂。
7.第7次（2020年4月3日）關于推薦山西國際物流有限公司職工董事的議案。摘要：按規定召開了職代會選舉職工董事，并上報集團（晉國物工字〔2020〕3號），集團未批復。
8.第7次（2020年4月3日）關于銷售分公司2020年度績效考核及薪酬分配的議案。摘要：已印發相關文件并執行（晉國物〔2020〕15號）。
9.第9次（2020年5月8日）關于審議2020年度安全生產目標責任書的議案。摘要：按審議同意的內容，與各子公司、銷售分公司簽訂目標責任書。
10.第9次（2020年5月8日）關于審議2020年度經營業績目標責任書的議案。摘要：按審議同意的內容，與各子公司、銷售分公司簽訂目標責任書。
11.第9次（2020年5月8日）關于審議2019年度先進集體、先進工作者評選結果的議案。摘要：按照議定內容，草擬《評優評先管理辦法》，并下發評優評先結果文件（晉國物黨發〔2020〕9號）。
12.第9次（2020年5月8日）關于修訂《山西國際物流有限公司章程》的議案。摘要：已按照決議內容，完成公司章程修訂。
13.第10次（2020年5月19日）關于審議落實省委巡視整改工作的國際物流公司整改方案和“三清單”的議題。摘要：已全部按照整改方案進行整改并上報集團整改方案和結果。
14.第14次（2020年8月20日）關于“六定”改革實施方案的議題。摘要：已按改革方案開展六定工作。
15.第16次（2020年9月21日）關于審議2019年度利潤分配方案的議題。摘要：已按照集團要求按時足額上繳。
16.第18次（2020年11月20日）關于審議袁存福同志免職的議題。摘要：已按文件完成干部調整工作（晉國物〔2020〕55號）。
17.第20次（2020年12月24日）關于審議山西國際物流有限公司“六定”改革本部中層干部聘任方案的議題。摘要：嚴格按照議定內容開展干部聘任工作。
18.第20次（2020年12月24日）關于人事任免的議題。已下發聘任文件（晉國物黨發〔2020〕39號，晉國物〔2020〕59號），并按規定完成報備工作。
19.第21次（2020年12月28日）關于杜微等五人任免的議題。已按規定完成干部調整（晉國物黨發〔2020〕40號，晉國物〔2020〕61號）。
（二）重大項目投資
無。
（三）大額資金運作
無。
（四）未決訴訟
截止2020年底，國際物流公司無未決的訴訟案件。
五、年度財務預算和上年度財務預算執行情況包括營業總收入、營業總成本、利潤總額等主要指標
2020年度營業收入預算指標為370000萬元，累計實現營業收入432973萬元，完成預算指標的117.01%；利潤總額預算指標為810萬元，累計實現利潤總額892萬元，完成預算指標的110.12%。
六、企業履行社會責任情況包括：
（一）安全責任
1.安全理念
“以人為本、生命至上”。
2.安全文化
通過懸掛橫幅、開展安全警示教育、安全宣誓、安全文化墻建設、安全簽名、安全宣傳咨詢、安全征文等活動，牢固樹立安全理念，優化安全環境，倡導安全行為，強化安全措施，為企業發展營造安全穩定的環境。
3.安全舉措
（1）推進安全生產責任落實。定期召開安委會會議和安全管理工作會議，研究、部署安全生產工作。層層簽訂《安全生產目標責任書》。實施領導干部安全生產督導工作制度，強化安全生產責任落實。
（2）落實安全生產教育培訓工作。各級全年累計開展安全培訓39次，參培人員達到1600余人次，通過多種形式的培訓，強化了各級人員的安全生產責任意識和一線職工的安全生產素質。
（3）深入開展“安全生產月”活動。活動期間，各級懸掛橫幅28條，設置展板、海報19張，組織觀看警示教育片3場，發放專題宣傳資料530余份，極大的激發了各級尤其是一線職工的安全生產熱情，營造了濃厚的安全氛圍。
（4）強化隱患排查治理工作。各級采取領導督導或包保檢查、安管人員定期安全檢查、季節性安全檢查、節假日安全檢查、專項隱患排查等多種方式，結合冬春火災防控、“三個專項行動”暨安全生產集中整治、專項檢查、汛期防控、“兩會”期間專項檢查、專項整治三年行動等多個專項活動，全年共開展安全生產督導、檢查211次，發現隱患132項，已整改129項，均為一般隱患。
（5）狠抓安全生產規章制度建設。各級全年制定、修訂下發12項安全管理制度。通過完善安全生產專項制度，推動公司安全生產管理進一步規范化、制度化。
（6）加強應急能力建設。經過努力，公司本部及3個生產性子公司均完成了應急預案修訂、備案工作，重新編制了《安全風險評估報告》，與預案一并進行了評審、備案。完善“崗位應急處置卡”120余張，公司實現了重點崗位應急處置程序的簡明化、卡片化、可視化。各級針對火災、觸電、有限空間作業事故應急預案，組織開展演練9場，起到了檢驗預案、磨煉機制、鍛煉隊伍、宣傳教育的目的。
（二）環境責任
1.主要環保設施
儲煤棚、全封閉皮帶、軸流風機、噴霧防塵裝置、噴淋系統、抑塵劑噴灑系統、雨水收集池、擋風抑塵墻、灑水車、車輛自動清洗裝置等。
2.“三廢”治理
在工程建設中，對施工環節產生的主要污染源廢棄土石采取覆蓋措施。在生產運營中，公司所屬生產企業認真落實環保要求，根據生產實際，完善環保設施設備，加強對作業現場日常環境監測管理，通過采取上站道路及煤場灑水、煤場噴淋降塵、煤炭全封閉皮帶運輸、通風除塵、噴霧降塵、火車裝車噴灑抑塵液、出站車輛沖洗等措施，極大的減少了煤塵對集運站周圍環境的影響。
七、生產經營情況包括收入、利潤等經營目標完成情況
2020年度經營業績指標完成情況
（一）基本指標
利潤總額：考核指標810萬元，實際完成892萬元。
凈資產收益率：考核指標0.4%，實際完成0.45%。
資產負債率：考核指標68%，實際完成71.39%。
2、輔助指標及權重
工業增加值：考核指標10200萬元，實際完成10324萬元。
營業收入：考核指標37億元，實際完成43.3億元
經營性凈現金流：考核指標6000萬元，實際完成7947萬元。
應收賬款周轉率：考核指標6次，實際完成10.14次。
總資產報酬率：考核指標1.1%，實際完成0.88%。
成本費用利潤率：考核指標0.2%，實際完成0.2%。
（四）約束性指標
2020年安全生產達標且無重大違規違紀行為。
（五）否決指標
2020年未發生死亡事故；
按時上繳集團公司服務費650萬元；
統借統還等資金按期足額還本付息。
八、大額融資包括
截止2020年12月底，山西國際物流有限公司外部融資授信額度為235750萬元，分別為：
長治銀行20000萬元
晉商銀行20000萬元
匯豐銀行3000萬元
光大銀行7000萬元
農信社40000萬元
中國銀行5000萬元
平安銀行10000萬元
浙商銀行50000萬元
山西能投煤炭物流有限公司在興業銀行項目貸款授信額度51000萬元；建設銀行長治支行流動資金12000萬元。
興縣新鑫盛源有限責任公司在民生銀行項目貸款余額為17750萬元。
內部融資存量為集團內部借款14.14億元。
九、職工權益保障
（一）全年勞動合同簽訂數
2020年新增簽訂勞動合同23份，實現全員勞動合同制管理。
（二）實施企業年金方案
為保障和提高職工退休后的待遇水平，調動職工的勞動積極性，建立人才長效激勵機制，增強單位的凝聚力，促進單位健康持續發展，自2020年1月起公司正式實行企業年金方案，為公司員工建立企業年金賬戶。
（三）職稱評定
為規范公司專業技術資格和職業資格管理，鼓勵干部員工努力學習業務知識、提升專業素養，2018年11月印發《山西國際物流有限公司專業技術資格和職業資格管理暫行辦法》，2018年聘任33名專業技術職務人員，2019年聘任專業技術人員13人，2020年聘任專業技術人員25人，并發放相應職稱補貼，鼓勵干部員工立足崗位成才。
（四）人才培訓計劃及落實情況
為打造一支思想覺悟好、專業水平高、創新意識強的企業員工隊伍，努力實現“打造優秀企業、實現高質量發展”的奮斗目標，公司印發《山西國際物流有限公司“國際物流大講堂”實施方案》，從2018年11月第一期“國際物流大講堂”開展以來，截至2020年12月已舉辦24期，參訓人員累計達2151人次，實現了培訓全覆蓋，培訓內容豐富，形式多樣，提升了人才綜合素質。
（五）人才激勵
根據《山西國際物流有限公司素質提升三年行動方案（2019-2021年）》，對2020年學歷及職業資格提升的16名人才進行一次性獎勵，充分調動了員工積極性，以人才價值的最大化促進企業效益的最大化。
（六）職業安全健康
為保證員工身體健康，完善職工福利待遇，2020年度組織公司本部140名在崗職工進行體檢。
十、2020年國際物流工會工作
2020年，物流工會認真貫徹落實全總十八大精神、省總工會及上級工會部署的各項任務，結合公司年度發展目標，以發展和諧勞動關系為主線，繼續推進工會自身完善建設，以抓基層、打基礎、增活力為工作重點，與黨政同頻,與職工同心，不斷提高服務職工群眾的能力與水平。
1.根據《中國工會法》、《中國工會章程》的相關規定，按季度收繳會費，用于工會開展活動、維權、培訓以及各項工會支出。
2.按照集團公司要求，完成了2019年度先進集體、先進工作者的評選、審批、報送、表彰工作。其中銷售分公司與黨委工作部當選為2019年度山西能源交通投資有限公司“先進集體”，11人當選為山西能源交通投資有限公司“先進工作者”。山西能投煤炭物流有限公司、山西海威物流有限公司、人力資源部當選為山西國際物流有限公司“先進集體（部門）”，5人當選為山西國際物流有限公司“先進工作者”。
3.逢職工結婚、退休、生病住院，工會都第一時間組織人員前去慰問，把公司的關懷與溫暖及時送到員工、家屬的心上；在春節、端午節、中秋節，為會員精心選購節日福利，送去公司領導及工會的溫暖和關愛；在職工生日送上精心設計定制的賀卡與蛋糕；三八節，為女職工送去節日的問候與祝愿。團結互助、扶危濟困是國際物流公司企業文化的重要組成。在職工遭受病魔摧殘，醫療費花費巨大，家庭無力承擔的時候，工會倡議并組織了公司全體干部職工捐款，將所捐款項及時送到其家屬手中，幫助其度過難關。
4.根據晉工發【2020】8號文件精神，按照每人300元的標準為全體工會會員發放了一次性特別消費券，盡己之力幫助我省商業、服務市場經濟的恢復和發展。
5.組織了對落實《勞動合同法》和女職工勞動保護兩項民主監督。
6.全年五次前往扶貧村慰問，為駐村扶貧干部與貧困村民送去米、面、油等生活必須品和組織的溫暖。
7. 2020年3月5日召開第二屆第二次職工代表大會，通過了《山西國際物流有限公司企業年金方案》，并于2020年開始按期為每位員工繳納企業年金。
8.7月,制訂并出臺了《山西國際物流有限公司職工董事、職工監事制度》。
9.代表全體職工與公司簽訂了2020年集體合同。
10.5月，在省財貿輕紡煙草系統組織的“五一”表彰評選推薦工作中，銷售分公司田進同志榮獲2019年度山西省財貿輕紡煙草“五一勞動獎章”。
11.5月，指導并協助興縣新鑫盛源有限責任公司成立工會，陸續制定了工會經費使用管理辦法、工會會費收繳管理規定與職工代表大會制度等相關制度；指導山西能投煤炭物流有限公司制定了工會經費使用管理辦法、工會會費收繳管理規定。接下來，工會將陸續出臺基層工會組織規范化建設分類實施方案，加大力度指導各子公司工會組織建設。
12.開展各項豐富多彩的活動：1月，承辦了國際物流公司2020年新春年會；5月，組織召開表彰會，對榮獲國際物流公司2019年度先進集體、先進工作者進行了表彰，并開展國際物流公司“五小”競賽活動；6月，與黨委工作部共同組織“助力脫貧攻堅”主題黨日聯合活動；7月，組織為期一周的中醫義診活動和第七期“國際物流大講堂”-有禮走遍天下；8月，與黨委工作部、人力資源部共同組織現代物流供應鏈知識競賽。10月，與黨委工作部、辦公室共同組織了“愛心暖陽” 捐冬衣、送溫暖活動，與中廣核新能源山西分公司共同組織“十月聯誼會”，黨委工作部、辦公室共同組織“眾志成城 奮勇向前 決戰四季度”戶外拓展活動。
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